EUA sancionam empresa de Vancouver ligada ao Hezbollah
EUA sancionam empresa de Vancouver ligada ao Hezbollah O governo norte-americano adicionou a Seven Seas for International Trading and Logistics, registrada em British Columbia, à sua lista de sanções, apontando envolvimento em uma rede que teria movimentado mais de US$ 100 milhões para o grupo libanês.
EUA sancionam empresa de Vancouver ligada ao Hezbollah
A medida, anunciada pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, atinge 16 pessoas e entidades no Oriente Médio e no Canadá. Entre elas está a companhia canadense, oficialmente constituída em 2022 como 1380892 B.C. LTD, cujos diretores são os libaneses Raoof Fadel, Mohamad Wehbe e Ahmed Wehbe, todos residentes no Catar.
Segundo Washington, o cofundador e diretor-executivo Raoof Fadel integra a equipe financeira do Hezbollah e mantém projetos com o empresário Alaa Hamieh, apontado como principal articulador do esquema. O Tesouro afirma que Hamieh, detentor de passaportes libanês e canadense, comanda um conglomerado de empresas em Líbano, Síria, Polônia, Eslovênia, Catar e Canadá usado para lavagem de dinheiro em benefício da organização.
A Seven Seas seria a filial canadense dessa estrutura e, de acordo com as autoridades norte-americanas, parte fundamental para movimentar recursos desde 2020. Além da empresa, Fadel e Mohamad Wehbe também foram sancionados individualmente.
Documentos corporativos obtidos pela imprensa mostram que o registro da companhia foi feito por uma consultoria de Winnipeg e que o endereço legal corresponde a um escritório de advocacia em Vancouver. Ambos não responderam aos pedidos de comentário.
Até o momento, não há sanção equivalente no Canadá. Governos federal e de British Columbia não se pronunciaram. Órgãos de segurança canadenses, entretanto, já alertavam para a atuação de redes de financiamento do Hezbollah no país. Em 2022, a FINTRAC destacou que, depois do Estado Islâmico, o grupo xiita era o mais detectado transferindo recursos transfronteiriços, muitas vezes por meio do comércio de automóveis.
Imagem: Internet
Especialistas em segurança, como Nico Slobinsky, do Centre for Israel and Jewish Affairs, cobram maior rigor de Ottawa para impedir que o território canadense seja usado como refúgio para agentes ligados ao regime iraniano e seus aliados.
Mais detalhes sobre as sanções podem ser conferidos no comunicado oficial do Departamento do Tesouro dos EUA, que reforça o compromisso de cortar fontes de financiamento de grupos considerados terroristas.
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Crédito da imagem: Global News
