Hezbollah: exportador de carros de Toronto acusado de lavagem
Hezbollah: exportador de carros de Toronto acusado de lavagem é o centro de uma investigação que levou autoridades canadenses a declararem Fahed Sowane, 57 anos, inadmissível no país por supostamente movimentar recursos para o grupo libanês.
Decisão de imigração respaldada pela Justiça Federal
Documentos judiciais revelam que o comerciante, residente em Mississauga desde 2016, enviou veículos Audi, BMW e outras marcas de luxo ao porto de Beirute, controlado pela organização. A Agência de Serviços de Fronteira do Canadá (CBSA) concluiu que essas remessas configuram lavagem de dinheiro em benefício do Hezbollah. Na semana passada, a Corte Federal manteve a decisão administrativa que o impede de permanecer no Canadá.
Sowane, que abriu a Black Swan Trading Inc. em 2015 e atuou na M&J Canada Inc., nega qualquer ligação com o grupo. Em e-mails ao portal Global News, seu advogado, Dan Miller, afirmou que as autoridades “não apresentaram prova de conduta suspeita” e contestou a alegação de que os carros foram exportados abaixo do preço de mercado — indicador típico de lavagem.
Automóveis de luxo como ferramenta financeira
Jessica Davis, ex-analista do Serviço Canadense de Inteligência de Segurança e presidente da Insight Threat Intelligence, explicou que a exportação de veículos é um método conhecido de financiamento: o dinheiro circula internacionalmente sem passar pelo sistema bancário, dificultando o rastreamento. Em alerta de 2022, o FINTRAC já havia classificado o Hezbollah como a segunda organização terrorista que mais movimenta recursos transfronteiriços, muitas vezes vinculados ao setor automotivo.
Segundo o Ministério da Segurança Pública do Canadá, o Hezbollah recebe apoio militar e financeiro do Irã, mas recorre a tráfico de drogas, extorsão e investimentos para garantir autonomia. Especialistas afirmam que esse modelo diversificado dá longevidade às operações, mesmo quando sanções apertam as fontes oficiais.
Defesa cita tratamento desigual
Miller criticou o que chamou de “dois pesos e duas medidas”, argumentando que membros da Guarda Revolucionária Iraniana estariam no país sem restrições, enquanto seu cliente — que se declara sunita e opositor do Hezbollah — é alvo de medidas duras. Apesar da contestação, a Justiça considerou o processo “justo e razoável”.
Imagem: Stewart Bell Global News
O caso ilustra como o governo canadense utiliza o controle migratório para desarticular redes financeiras suspeitas, mesmo sem processos criminais. A CBSA não comentou o assunto até o fechamento desta edição.
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Crédito da imagem: Federal Court
