Fazenda estuda delegacia para combater lavagem de dinheiro
Fazenda estuda delegacia para combater lavagem de dinheiro foi o anúncio do ministro Fernando Haddad nesta quinta-feira (25), ao confirmar que a pasta já encaminha ao Ministério da Gestão e Inovação (MGI) pedido para criar uma unidade especializada dentro da Receita Federal.
Fazenda estuda delegacia para combater lavagem de dinheiro
Haddad detalhou que a nova delegacia contará com equipe dedicada ao aprofundamento de investigações financeiras complexas. “Estamos finalizando o expediente para o MGI nas próximas semanas”, afirmou o ministro, ao comentar operações recentes conduzidas pela Receita em conjunto com forças policiais.
Na manhã desta quinta, a Receita Federal, o Ministério Público de São Paulo e a Secretaria estadual da Fazenda deflagraram a Operação Spare, desdobramento da Operação Carbono Oculto, que expôs a infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) em fintechs e fundos de investimento.
Segundo as investigações, postos de combustíveis, imóveis, motéis e redes de franquias foram usados para ocultar patrimônio, sonegar tributos e lavar recursos ilícitos. Entre 2020 e 2024, o grupo teria movimentado mais de R$ 4,5 bilhões, recolhendo apenas R$ 4,5 milhões em impostos federais.
Participaram da ação auditores da Receita, promotores do Gaeco e policiais militares, reforçando a necessidade de um órgão fiscal permanente focado em crime financeiro. Para Haddad, a delegacia especializada deve acelerar a troca de informações e fortalecer a recuperação de ativos.
Medidas semelhantes já foram adotadas em outros países e costumam elevar a eficácia no rastreamento de fluxos suspeitos, conforme relatórios da agência Reuters. A expectativa do governo é reduzir brechas regulatórias e ampliar a arrecadação decorrente de autuações.
Imagem: Reuters
Se receber aval do MGI, a estrutura será implementada por decreto, com redistribuição de servidores da própria Receita e eventual contratação de peritos em contabilidade forense e análise de dados.
Para acompanhar desdobramentos sobre a nova delegacia e demais ações federais de combate à lavagem de dinheiro, visite a nossa editoria Brasil e fique informado.
Crédito da imagem: divulgação Receita Federal
